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第六届董事会第十次会议决议公告

2008-04-25

mg游戏平台第六届董事会第十次会议于2008年4月14日发出书面通知,于2008年4月24日上午9时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人,符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议:

    一、以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《2008年第一季度报告的议案》。
    二、以十票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了《修改公司章程的议案》。公司章程部分条款作如下修改:
    原第五条:“公司住所:广州开发区开发大道728号恒运大厦6—6M层,邮政编码510730。”
    现修改为:
   “公司住所:广州开发区开发大道235号恒运大厦6—6M层,邮政编码510730。”
    此议案提交公司临时股东大会审议,会议时间另行通知。
    特此公告。
                       mg游戏平台董事会
                                二OO八年四月二十五日

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