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第六届监事会第五次会议决议公告

2009-04-17

mg游戏平台第六届监事会第五次会议于2009年4月2日发出书面通知,于2009年4月14日下午2时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开,会议应到监事6人,实到监事6人,符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席李鸿生先生主持了本次会议。会议形成如下决议:

    一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》并报公司2008年度股东大会审议。
    二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
    三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度财务报告》。
    四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
    五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
     根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关法律法规的规定,公司监事会认真核实了《公司2008年内部控制评价报告》。公司监事会认为自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确。
 
 
     特此公告。                     
 
 
 
                     mg游戏平台监事会
                             二OO九年四月十六日

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