mg游戏平台第六届董事会第二十次会议于2009年6月24日以书面形式发出会议通知,2009年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实出席董事11人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议:
以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广州证券有限责任公司增资扩股议案》。
根据广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)董事会通过的增资扩股方案:
(一)增资总额
为使得广州证券的净资产达到20亿人民币以上,本次增资扩股总额为人民币10亿元人民币。
(二) 增资方式
1、增资方式原则上采用原股东同比例增资;
2、若有股东放弃其增资份额或没有完全认购其份额,其他股东协商分摊,如协商不一致,则按参与分摊的股东所持股权总比例增厚至100%后的各自比例,分摊该拟被分摊的增资额。
(三)增资价格
基于本次增资方式采用老股东同比例增资,因而不存在损害老股东合法权益的情况,为扩大公司注册资本,建议以每股净资产作为增资价格。截止2008年12月31日,广州证券的净资产为13.2亿元,每股净资产1.62元,以增资扩股价格为1.62元/股计,本次需增资6.1728亿股(股东出资额由8.17亿股增资扩股后股东出资额14.3428亿股),增资金额10亿元人民币。
为支持广州证券做大做强,同意:
广州证券增资扩股方案并按照公司所持广州证券20.025%同比例增资20,024.48万元。
授权公司董事长和经营班子代表公司董事会,全面负责广州证券增资扩股工作,包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。
本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议,需报中国证监会行政许可后实施。
特此公告
mg游戏平台董事会
二OO九年六月二十七日