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    以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广州证券有限责任公司增资扩股议案》。

根据广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）董事会通过的增资扩股方案：

    （一）增资总额

为使得广州证券的净资产达到20亿人民币以上，本次增资扩股总额为人民币10亿元人民币。

    （二） 增资方式

     1、增资方式原则上采用原股东同比例增资；

     2、若有股东放弃其增资份额或没有完全认购其份额，其他股东协商分摊，如协商不一致，则按参与分摊的股东所持股权总比例增厚至100%后的各自比例，分摊该拟被分摊的增资额。

     （三）增资价格

     基于本次增资方式采用老股东同比例增资，因而不存在损害老股东合法权益的情况，为扩大公司注册资本，建议以每股净资产作为增资价格。截止2008年12月31日，广州证券的净资产为13.2亿元,每股净资产1.62元,以增资扩股价格为1.62元/股计,本次需增资6.1728亿股（股东出资额由8.17亿股增资扩股后股东出资额14.3428亿股）,增资金额10亿元人民币。

为支持广州证券做大做强，同意：

     广州证券增资扩股方案并按照公司所持广州证券20.025%同比例增资20,024.48万元。

    授权公司董事长和经营班子代表公司董事会，全面负责广州证券增资扩股工作，包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

    本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议，需报中国证监会行政许可后实施。

 

     特此公告

 

              mg游戏平台董事会

                       二ＯＯ九年六月二十七日