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第六届监事会第八次会议决议公告

2008-03-28

 mg游戏平台第六届监事会第八次会议于2008年3月17日发出书面通知,于2008年3月26日下午2时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开,会议应到监事6人,实到监事6人,符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席李鸿生先生主持了本次会议。会议形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》并报公司2007年度股东大会审议。
二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度财务报告》。
四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。
五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定,本公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2007 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,本公司监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。                     
                    
 
 
 
                mg游戏平台监事会
                             二OO八年三月二十八日

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